Compliance é pré-condição, não etapa.

A TEUCOMEX executa KYC, AML e screening de sanções em toda contraparte — compradores, fornecedores e agentes — antes de qualquer contrato. Sem exceção por volume, urgência ou histórico.

Etapa 01

Coleta

Documentos societários, quadro de sócios até o beneficiário final (UBO), representantes e licenças aplicáveis.

Etapa 02

Verificação

Screening contra listas de sanções — ONU, OFAC, UE e UK —, PEPs e mídia adversa.

Etapa 03

Aprovação

Parecer interno registrado. Só então a contraparte entra em contrato.

Etapa 04

Monitoramento

Revisão periódica e por evento — mudança societária, de jurisdição ou de lista.

O que pedimos

Documentos de contraparte.

—Atos societários (contrato social ou estatuto) e registro da empresa
—Quadro societário até o beneficiário final (UBO)
—Identificação dos representantes e procurações
—Licenças e registros aplicáveis ao produto e ao mercado
—Referências bancárias quando houver instrumento financeiro (LC, SBLC, BG)

Linhas vermelhas

✕Não operamos com contrapartes sancionadas ou em jurisdições embargadas.
✕Não intermediamos cargas sem origem comprovada e rastreável.
✕Não aceitamos instrumentos de pagamento fora do sistema bancário.
✕Documentação falsa ou adulterada encerra a negociação — em qualquer etapa.

Em uma frase

Nenhum contrato é assinado antes da verificação da contraparte.

KYC · AML · ONU · OFAC · UE · UK

Transparência desde o início

O KYC começa na cotação.

Envie sua solicitação já com os dados da empresa — a verificação corre em paralelo à proposta comercial.

Solicitar cotação