El compliance es precondición, no etapa.

TEUCOMEX ejecuta KYC, AML y screening de sanciones en toda contraparte — compradores, proveedores y agentes — antes de cualquier contrato. Sin excepciones por volumen, urgencia o historial.

Etapa 01

Recolección

Documentos societarios, cuadro de socios hasta el beneficiario final (UBO), representantes y licencias aplicables.

Etapa 02

Verificación

Screening contra listas de sanciones — ONU, OFAC, UE y UK —, PEPs y medios adversos.

Etapa 03

Aprobación

Dictamen interno registrado. Solo entonces la contraparte entra en contrato.

Etapa 04

Monitoreo

Revisión periódica y por evento — cambio societario, de jurisdicción o de lista.

Qué pedimos

Documentos de contraparte.

—Actos societarios (contrato social o estatuto) y registro de la empresa
—Cuadro societario hasta el beneficiario final (UBO)
—Identificación de los representantes y poderes
—Licencias y registros aplicables al producto y al mercado
—Referencias bancarias cuando hay instrumento financiero (LC, SBLC, BG)

Líneas rojas

✕No operamos con contrapartes sancionadas ni jurisdicciones embargadas.
✕No intermediamos cargas sin origen comprobado y trazable.
✕No aceptamos instrumentos de pago fuera del sistema bancario.
✕Documentación falsa o adulterada termina la negociación — en cualquier etapa.

En una frase

Ningún contrato se firma antes de verificar la contraparte.

KYC · AML · ONU · OFAC · UE · UK

Transparencia desde el inicio

El KYC comienza en la cotización.

Envíe su solicitud ya con los datos de la empresa — la verificación corre en paralelo a la propuesta comercial.

Solicitar cotización